Contexto
Fondos FAL para indemnizaciones: la UIF simplificó los controles antilavado para acelerar su puesta en marcha
La nota informa la simplificación pero enfatiza la justificación oficial de menor riesgo y aceleración de los fondos, atenuando el potencial escándalo de controles antilavado relajados.
«La medida reduce las cargas de cumplimiento para los aportes destinados a los FAL»
La medida reduce las cargas de cumplimiento para los aportes destinados a los FAL, al considerar que presentan un riesgo menor. La excepción no alcanza al resto de las operaciones realizadas por las entidades del mercado de capitales.
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